【公告】勤美代重要子公司China Metal InternationalHoldings Inc.董事會決議召開股東常會

日 期:2017年03月28日

公司名稱:勤美 (1532)

主 旨:勤美代重要子公司China Metal InternationalHoldings Inc.董事會決議召開股東常會

發言人:林靖誼

說 明:

1.董事會決議日期:106/03/28

2.股東會召開日期:106/05/12

3.股東會召開地點:香港中環德輔道中61-65號華人銀行大廈18樓1801室

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:

(1)省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止

年度經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告書。

(2)宣派末期股息。

(3)重新委任畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事釐定彼等之酬金。

6.召集事由三、討論事項:

(1)授權董事一般權力以發行本公司之新股份

(2)授權董事一般權力以回購本公司之股份

(3)擴大發行新股份之一般權力以增加回購股份數量

7.召集事由四、選舉事項:重選退任部份董事並授權董事釐定彼等之酬金。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/05/08

11.停止過戶截止日期:106/05/12

12.其他應敘明事項:無