【公告】勤美代重要子公司China Metal InternationalHoldings Inc.董事會決議召開股東常會
日 期:2017年03月28日
公司名稱:勤美 (1532)
主 旨:勤美代重要子公司China Metal InternationalHoldings Inc.董事會決議召開股東常會
發言人:林靖誼
說 明:
1.董事會決議日期:106/03/28
2.股東會召開日期:106/05/12
3.股東會召開地點:香港中環德輔道中61-65號華人銀行大廈18樓1801室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
(1)省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止
年度經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告書。
(2)宣派末期股息。
(3)重新委任畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事釐定彼等之酬金。
6.召集事由三、討論事項:
(1)授權董事一般權力以發行本公司之新股份
(2)授權董事一般權力以回購本公司之股份
(3)擴大發行新股份之一般權力以增加回購股份數量
7.召集事由四、選舉事項:重選退任部份董事並授權董事釐定彼等之酬金。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/05/08
11.停止過戶截止日期:106/05/12
12.其他應敘明事項:無