陽程訂6/16召開股東會

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(3498)陽程-公告本公司董事會決議召開106年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/24
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:桃園市大園區溪海里聖德北路68號
4.召集事由一、報告事項:
1.一○五年度營業報告。
2.審計委員會審查一○五年度決算表冊報告。
3.一○五年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
5.召集事由二、承認事項:
1.一○五年度營業報告書及決算表冊案。
2.一○五年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
4.修訂本公司「董監事選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案。
5.發行「限制員工權利新股」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/18
11.停止過戶截止日期:106/06/16
12.其他應敘明事項:無

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