錸德訂6/13召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2349)錸德-本公司召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/24
2.股東會召開日期:106/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號
4.召集事由一、報告事項:
（一）一○五年度營業報告。
（二）一○五年度監察人查核報告。
（三）背書保證辦理情形報告。
（四）轉投資公司報告。
（五）減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度。
5.召集事由二、承認事項:
（一）一○五年度營業報告書暨財務報表案。
（二）一○五年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）修訂『公司章程』部份條文案。
（二）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（三）修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（四）修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
（五）修訂「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。
7.召集事由四、選舉事項:
（一）董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
（一）解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/15
11.停止過戶截止日期:106/06/13
12.其他應敘明事項:無