銘旺實董事會重要決議事項

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(4432)銘旺實-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:106/03/24
2.公司名稱:銘旺實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議內容如下
(1)通過105年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)通過105年度員工及董監酬勞分配案。
(3)通過本公司105年度盈餘分配案。
(4)通過本公司105年度「內部控制聲明書」案。
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過修訂「企業社會責任實務守則」案。
(7)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(8)通過本公司民國105年「董事會績效評估」案。
(9)通過召集本公司民國106年股東常會案。
(10)通過本公司全面改選董事及監察人案。
(11)通過本公司受理獨立董事候選人提名相關事宜。
(12)通過本公司董事會提名獨立董事候選人案。
(13)通過解除董事競業禁止之限制案。
(14)通過修訂董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無