展旺董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債，計7億元

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(4167)展旺-公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:106/03/24
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
展旺生命科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣柒億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開銷售
11.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之
12.承銷或代銷機構:由董事會授權董事長全權處理之
13.發行保證人:由董事會授權董事長全權處理之
14.代理還本付息機構:由董事會授權董事長全權處理之
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次國內第一次有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令變更，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。
(2)為配合本次有擔保轉換公司債發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行國內第一次有擔保轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

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