【公告】匯僑董事會決議召開民國106年股東常會相關事宜

日 期:2017年03月27日

公司名稱:匯僑 (2904)

主 旨:董事會決議召開民國106年股東常會相關事宜

發言人:陳重光

說 明:

1.董事會決議日期:106/03/27

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司105年度營業報告。

(2)監察人查核105年度決算表冊報告。

(3)105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司105年度決算表冊,謹提請 承認。

(2)本公司105年度盈餘分派案,謹提請 承認

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『取得或處分資產作業程序』,謹提請 公決。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:本公司105年度盈餘分派內容,將於股東會40天前再行補公告。