個股:康聯-KY(4144)董事會決議,106/6/14召開股東常會,擬選舉董事
公告本公司董事會決議召開106年股東常會議案相關事宜
1.董事會決議日期:106/03/24
2.股東會召開日期:106/06/14
3.股東會召開地點:臺北市松山區民權東路三段178號7樓寰宇創新會議中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)2016年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2016年度經審核合併財務報表及營業報告書。
(2)承認2016年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處份資產處理程序」案。
(2)解除新任董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第三屆董事及獨立董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/16
11.停止過戶截止日期:106/06/14
12.其他應敘明事項:
受理持股1%及以上股東書面提案期間及場所:106年3月31日至106年4月10日,
每日上午9點至下午5點,於台北市松山區敦化北路170號10樓D室。