【公告】環泰企業董事會決議召開106年度股東常會

日 期：2017年03月24日

公司名稱：環泰企業 (4207)

主 旨：環泰企業董事會決議召開106年度股東常會

發言人：康智量

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(南崁廠行政大樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.105年度營業報告。

2.監察人審查105年度決算表冊報告。

3.105年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

4.105年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。

5.105年度買回庫藏股執行情形報告。

6.修訂企業社會責任守則案。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認105年度營業報告書及財務報表案。

2.承認105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂取得或處分資產處理程序案。

2.修訂股東會議事規則案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選董事、獨立董事、監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1％以上之股東如欲於本次

股東常會提出議案者，本公司將自106年4月18日起至106年4月

27日止受理提案，凡有意提案之股東務請於106年4月27日17時

前寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及

回覆審查結果（請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。

受理處所：桃園市蘆竹區南崁路265號5樓(本公司管理部)。

(2)依公司法第192條之1規定，持股1％以上之股東如欲於本次

股東常會提名董事7人(含獨立董事2人)、監察人3人，本公司將

自106年4月18日起至106年4月27日止受理提名候選人名單，凡有

意提名之股東務請於106年4月27日17時前寄（送）達，並敘明聯

絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果（請於信封封

面上加註『董事、獨立董事、監察人候選人提名函件』字樣）。

受理處所：桃園市蘆竹區南崁路265號5樓(本公司管理部)。

(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權及選舉權，行使期間為

106年5月23日至106年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所

股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

【網址：www.stockvote.com.tw】