【公告】五鼎董事會決議變更股東常會召集事由

日 期：2017年03月24日

公司名稱：五鼎 (1733)

主 旨：五鼎董事會決議變更股東常會召集事由

發言人：吳純慧

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/02

3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行五路七號(本公司101會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○五年度營業報告

(2)一○五年度監察人查核報告書

(3)國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告

(4)員工酬勞及董監酬勞分派報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○五年度營業報告書及財務報表案

(2)一○五年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案

(2)修訂「公司章程」部分條文案

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(5)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/04

11.停止過戶截止日期:106/06/02

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案，受理期間自106年03月27日起至

106年04月05日止，受理處所為本公司管理部(地址:新竹科學工業園區新竹市

力行五路七號一樓)。