個股：麗清(3346)董事會決議，106/6/28召開股東常會，擬全面改選董事

公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店西北廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1).民國一○五年度營業報告。

(2).監察人審查民國一○五年度決算表冊報告。

(3).民國一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4).本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」修正情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).民國一○五年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2).民國一○五年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。

(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3).修訂「公司章程」部分條文案。

(4).修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:無。