個股：廷鑫(2358)董事會決議，106/6/28召開股東常會

公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營運狀況報告。

(2)監察人審查105年度決算表冊報告。

(3)修訂「董事會議事規範」報告。

(4)本公司公司債募集情形。

(5)健全營運計劃執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認105年度財務報表及營業報告書案。

(2)承認105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)辦理私募普通股案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂「背書保證作業程序」案。

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂「董事暨監察人選舉管理辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條規定，自106年4月30日至106年6月28日為停止股票過戶期間。

凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日106年4月29日適逢星期

例假日，務請提前於106年4月28日16時30分前親臨本公司股務代理機構「福邦

證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：

02-23711658)辦理過戶手續，掛號郵寄者以於106年4月29日(最後過戶日)郵戳

日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行辦理過戶者，本公司

股務代理人將依其送交之資料進行辦理過戶手續。

(2)依公司法第172條之1規定，受理股東之提案規定，本公司受理持股1%以上股東

書面提案期間為106年4月21日至106年5月2日止；請於信封封面上加註『股東

會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，受理提案處所為：台中市南屯區文心路

一段218號23F(本公司財務部)。

(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通

知得以公告方式為之，故不另寄發。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書及

委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司

股務代理機構查詢。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國106年5月27日起至

106年6月25日止。