亞泥訂6/27召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1102)亞泥-公告本公司106年度股東常會日期及相關事宜。

1.董事會決議日期:106/03/23
2.股東會召開日期:106/06/27
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(1).105年度營業報告書。
(2).105年度財務報告。
(3).監察人查核105年度決算表冊報告書。
(4)本公司105年度董事、監察人及員工酬勞案。
(5).本公司募集公司債報告。
(6).修正『道德行為準則』及『誠信經營守則』部份條文案。
(7).修正『董事會議事規則』部份條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)105年度決算表冊。
(2)105年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修正本公司章程部份條文案。
(2).修正本公司『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。
(3).修正本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).本公司現任董事、監察人任期屆滿改選案。
(2).解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/29
11.停止過戶截止日期:106/06/27
12.其他應敘明事項:董事候選人提名及持股1%以上股東提案之受理期間為106/04/24~106/05/03