龍邦訂6/15召開股東常會

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(2514)龍邦-公告本公司董事會決議106年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:106/03/22
2.股東會召開日期:106/06/15
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段50號10F
4.召集事由一、報告事項:
(一)105年度營業報告。
(二)105年度監察人查核報告。
(三)105年度員工及董監酬勞分配情形報告
(四)第十、十一及十二次庫藏股買回執行情形報告。
(五)修訂「誠信經營守則」報告。
(六)修訂「道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)105年度營業報告書及財務報表案。
(二)105年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬以資本公積發放現金案。
(二)修訂「公司章程」案。
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:第十二屆董事及監察人補選案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/03/31
11.停止過戶截止日期:106/
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬於民國106年4月7日起至106年4月18日止(上午九時至下午四時），受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，請於民國106年4月18日十六時前寄達或送達，並依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案文件之地點：龍邦國際興業股份有限公司。地址：台北市中正區忠孝西路一段50號9樓。電話：(02)2375-6595 。

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