迎廣訂6/28召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6117)迎廣-公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:106/03/23
2.股東會召開日期:106/06/28
3.股東會召開地點:桃園市大興路269號(晶悅國際大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
1.105年度營業報告。
2.監察人查核105年度決算表冊報告。
3.背書保證辦理情形及有關事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認105年度營業報告書及財務報表案。
2.承認105年度盈餘分派/虧損撥補案(另於股東會四十日前另行召開董事決議並公告)。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司「衍生性商品交易處理程序(含子公司)」修正案
2.本公司「資金貸與他人作業程序」修正案
3.本公司「取得或處分資產處理程序(含子公司)」修正案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/30
11.停止過戶截止日期:106/06/28
12.其他應敘明事項:無