圓剛訂6/14召開股東常會

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(2417)圓剛-董事會決議召開106年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:106/03/22
2.股東會召開日期:106/06/14
3.股東會召開地點:新北市土城區大安路157號(圓展科技股份有限公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司105年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。
(3)報告本公司修訂『企業社會責任實務守則』。
(4)報告股東提案結果。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司105年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司105年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司章程修訂案。
(2)討論本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。
(3)討論本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
(4)討論本公司『股東會議事規則』修訂案。
(5)討論本公司擬以資本公積發放現金案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/16
11.停止過戶截止日期:106/06/14
12.其他應敘明事項:
受理股東提案權說明：
(1)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)提案內容：提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以300字為限(包括理由及標點符號)，超過300字者不予列入議案。
(3)受理期間：自民國106年04月10日起至民國106年04月19日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於106年04月19日下午4點30分前寄(送)達明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
(4)受理處所：圓剛科技股份有限公司財務處。地址：235新北市中和區建一路
135號8樓。電話：02-2226-3630#6526股務。
(5)本公司董事會得不列為議案之情形：
(a)該議案非股東會所得決議者。
(b)提案股東於公司依第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達1%者。
(c)該議案於公告受理期間外提出者。
(d)其他說明：本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。
(e)符合公司法第172條之1規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。