嘉聯益訂6/13召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6153)嘉聯益-本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/22
2.股東會召開日期:106/06/13
3.股東會召開地點:本公司台北營運總部(新北市樹林區博愛街248號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○五年度營業概況報告。
(2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。
(3)一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)修訂「誠信經營守則」報告。
(5)一○五年度國內第四次無擔保轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○五年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第九屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/15
11.停止過戶截止日期:106/06/13
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第一七二條之一規定,本公司擬定於一○六年四月十日起至一○六年四月二十日下午五點止(以送達為憑),受理持股百分之ㄧ以上之股東就本次股東常會提案及提名。
2.受理處所:嘉聯益科技股份有限公司財務部股務課。