協益訂6/13召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5356)協益-公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜

1.董事會決議日期:106/03/22
2.股東會召開日期:106/06/13
3.股東會召開地點:
台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心-米開朗基羅廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○五年度營業狀況報告。
(2).審計委員會查核一○五年度決算表冊報告。
(3).一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○五年度營業報告書及財務報表案。
(2).一○五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2).修訂本公司「取得或處分資產處理作業」部分條文案。
(3).解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).全面改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/15
11.停止過戶截止日期:106/06/13
12.其他應敘明事項:
本公司將於106年4月10日上午9時起至106年4月19日下午5時止受理股東提案及提名董事暨獨立董事候選人，凡有意提案及提名之股東務請於上述期間依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。
受理處所：100台北市中正區館前路49號3樓(本公司股務單位)。