個股：安碁(6174)董事會決議，106/6/15召開股東常會

公告董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/23

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區建國路1號

(台中加工出口區從業員工康樂室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一０五年度營業報告案

(2)監察人審查本公司一０五年度決算報告案

(3)一０五年度員工及董監酬勞分配情形報告案

(4)訂定上市上櫃公司買回股份轉讓員工辦法報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一０五年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司一０五年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/17

11.停止過戶截止日期:106/06/15

12.其他應敘明事項:

(一)股東向本公司提出股東常會議案之受理期間及條件:

(1)依公司法第172條之1規定辦理。

(2)持有本公司發行股份總數達百分之一以上之股東始可向本公司提案。

(3)提案股東以一項議案為限，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該

項議案討論。

(4)受理期間：106年4月7日(星期五)至4月17日(星期一)共計11天。

(5)受理提案處所：安碁科技股份有限公司(台中市潭子區台中加工出口區建國路11-3

號)。

(二) 本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將

載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。