悠克6/8股東常會新增召集事由

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6131)悠克-公告本公司董事會修訂民國106年股東常會召集事宜

1.董事會決議日期:106/03/21
2.股東會召開日期:106/06/08
3.股東會召開地點:新北市中和區立德街199號地下一樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一○五年度營業狀況報告。
(2)監察人審查本公司一○五年度決算表冊報告。
(3)大陸投資情形。
(4)國內第二次有擔保可轉換公司債執行情形。
(5)修訂董事會議事規範。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一○五年度財務報表(含合併報表)及營業報告書。
(2)本公司一○五年度虧損撥補表。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司公司章程部份條文案。
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:
補選本公司第九屆監察人一席。(本次新增)
8.召集事由五、其他議案:不適用
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:106/04/10
11.停止過戶截止日期:106/06/08
12.其他應敘明事項:
依據公司法第一七二條之一及一九二之一條規定，本公司將於民國106年3月31日起至民國106年4月11日下午五時止(以送(寄)達為憑)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，就本次股東常會之書面提案及監察人候選人提名名單。
受理處所：悠克國際股份有限公司總管理處（新北市中和區立德街199號， 電話：02-82286161）。