台火訂6/22召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(9902)台火-公告本公司董事會決議召開106年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/22
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點::台北市長沙街一段二十號國軍英雄館二樓百合廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○五年度營業報告。
(2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。
(3)一○五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)修訂「企業社會責任實務守則」報告。
(5)修訂「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○五年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
(2)承認一○五年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第二十六屆董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第一百七十二條之一及一百九十二條之一規定,持有本公司已發行股
份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立
董事候選人名單。
二、股東提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列人議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
三、獨立董事提名人數,不得超過本次股東常會應選獨立董事二人;董事會提名獨
立董事候選人之人數,亦同。
四、受理期間:本公司將於一○六年四月十七日起至四月二十七日止受理,凡有意
提案及提名獨立董事候選人之股東務請於一○六年四月二十七日十七時前提出
送達,並敘明聯絡人及聯絡方式,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣,以掛號函件寄送。以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所:台火開
發股份有限公司管理處(台北市中正區延平南路75號2樓)。
五、本公司將於股東常會開會四十日前,並將合於「公開發行公司獨立董事設置及
應遵循事項辦法」規定之候選人名單及其學經歷、持有股份數額及其他相關資
料公告,且將審查結果通知提名股東。
六、本公司將於股東會召集通知日期前,將股東提案處理結果通知提案股東,並將
合於規定之議案列於開會通知,對於未列人議案之股東提案,將於股東會說明
未列人理由。