【公告】更正-補充說明神盾董事會決議召開106年股東常會相關事宜

日 期：2017年03月22日

公司名稱：神盾 (6462)

主 旨：更正-補充說明神盾董事會決議召開106年股東常會相關事宜

發言人：李宜平

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司105年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司105年度決算表冊報告。

(3)本公司健全營運計畫執行情形。

(4)本公司105年度董事與員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(2)發行限制員工權利新股案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

受理股東提案期間:106年4月16日至106年4月25日。

受理獨立董事候選人提名期間:106年4月16日至106年4月25日。