個股:嘉聯益(6153)董事會決議,106/6/13召開股東常會,擬選舉董事

本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/22

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:本公司台北營運總部(新北市樹林區博愛街248號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○五年度營業概況報告。

(2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。

(3)一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)修訂「誠信經營守則」報告。

(5)一○五年度國內第四次無擔保轉換公司債執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○五年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部分條文案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第九屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/15

11.停止過戶截止日期:106/06/13

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第一七二條之一規定,本公司擬定於一○六年四月十日起至

一○六年四月二十日下午五點止(以送達為憑),受理持股百分之ㄧ以上

之股東就本次股東常會提案及提名。

2.受理處所:嘉聯益科技股份有限公司財務部股務課。