【公告】福壽實業董事會決議召開股東會事宜

中央社財經

日 期：2017年03月21日

公司名稱：福壽實業 (1219)

主 旨：福壽實業董事會決議召開股東會事宜

發言人：張繡錦

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告。

(2)105年度監察人查核決算表冊報告。

(3)105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4)105年度背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

105年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

本公司董事任期屆滿改選案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，自民國106年4月14日起至民國106年

4月24日止受理股東提案申請。受理地點為本公司財務課（地址:

台中市沙鹿區沙田路45號3樓。 電話：04-26362111轉386）

(2)依公司法第192條之1規定，自民國106年4月14日起至民國106年

4月24日止受理股東提名董事(含獨立董事)候選人申請。受理

地點為本公司財務課（地址：台中市沙鹿區沙田路45號3樓。

電話：04-26362111轉386）。

(3)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間為:106年5月20日

至106年6月17日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限

公司「股東會ｅ票通」【網址：https：//www.stockvote.com.tw】

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