聿新科訂6/23召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4161)聿新科-公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/17
2.股東會召開日期:106/06/23
3.股東會召開地點:本公司視聽室(苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號)
4.召集事由一、報告事項:
(一)105年度營業報告。
(二)監察人查核105年度決算表冊報告。
(三)105年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(四)本公司國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(五)庫藏股執行報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)105年度營業報告書及決算表冊案。
(二)105年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)解除新任董事之競業限制案。
(二)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/25
11.停止過戶截止日期:106/06/23
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：
提案資格：持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東得以書面向公司提出股東常會議案。
提案受理期間：106年4月14日起至106年4月25日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於106年4月25日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)
受理提案處所：聿新生物科技股份有限公司
(地址：苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號，聯絡人：金紫鈺，
電話：(037)626699分機109)。
提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。