【公告】富宇地產董事會決議召開106年股東常會相關事宜

日 期:2017年03月17日

公司名稱:富宇地產 (4907)

主 旨:富宇地產董事會決議召開106年股東常會相關事宜

發言人:張世欣

說 明:

1.董事會決議日期:106/03/17

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:臺中市西屯區市政北二路238號B2

4.召集事由一、報告事項:

1、105年度營業報告。

2、監察人審查105年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、承認105年度營業報告書及財務報表。

2、承認105年度虧損撥補表。

6.召集事由三、討論事項:

1、本公司「公司章程」修訂案。

2、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,本公司自106年4月21日至106年5月3日止,接受持有已發行

股份總數1%以上之股東書面提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案並

敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。

受理處所:台中市西屯區市政北二路236號19樓之3。