信立訂6/22召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4303)信立-本公司董事會決議召開106年股東常會公告

1.董事會決議日期:106/03/15
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:台南市學甲區民族路56號「學甲區民眾服務社」二樓會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司105年度營業報告書。
(2)監察人審查105年度查核報告書。
(3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司「董事會議事規則」修訂報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認105年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認105年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九時正。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限。
受理期間：106年4月18日起至106年4月27日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於106年4月27日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：信立化學工業股份有限公司（地址：72645台南市學甲區華宗路121號財務部
電話：06-7835100）。
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。