越峰訂6/16召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8121)越峰-公告本公司董事會決議一０六年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期、受理股東提案及董事候選人提名期間

1.董事會決議日期:106/03/13
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:桃園市大園區中正東路442號2樓城市商旅會議宴會廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○五年度營業狀況、
(2)審計委員會查核一○五年度會計表冊報告案及
(3)一○五年度董事及員工酬勞分派情形報告案，
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○五年度會計表冊及
(2)虧損撥補案，
6.召集事由三、討論事項:
(1)「取得或處分資產處理程序」修正案及
(2)「資金貸與他人作業程序」修正案，
7.召集事由四、選舉事項:改選董事九人
8.召集事由五、其他議案:討論董事競業許可案及其他議案
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:106/04/18
11.停止過戶截止日期:106/06/16
12.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九時整；
(2)訂定一○六年股東常會受理股東提案及董事候選人提名期間為106年4月9日至106年4月19日。