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【公告】沛波董事會決議召開股東常會
日 期：2017年03月14日
公司名稱：沛波 (6248)
主 旨：沛波董事會決議召開股東常會
發言人：葉俊良
說 明：
1.董事會決議日期:106/03/14
2.股東會召開日期:106/06/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷63號8樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告。
(2)監察人105年度查核報告。
(3)105年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4)104年度減資彌補虧損健全營運計畫執行成效報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認105年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(2)解除法人董事代表人之競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/29
11.停止過戶截止日期:106/06/27
12.其他應敘明事項:
依照公司法第172條之1規定，受理有關1%以上股份之股東提案提案之規定：
(一)、受理提案及提名期間：自106年04月21日至106年05月02日止
(上午九時至下午四時)。
(二)、受理處所：台北市內湖區行愛路77巷61號5樓(本公司財務部)。
