高僑訂5/26召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6234)高僑-公告本公司董事會決議召開106年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/09
2.股東會召開日期:106/05/26
3.股東會召開地點:台中市大甲區日南里工七路1號 本公司大甲廠
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司一Ｏ五年度營業狀況報告。
2.監察人審查一Ｏ五年度決算表冊報告。
3.一Ｏ五年度董監事酬勞及員工酬勞分派報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。
2.承認一Ｏ五年度盈餘分配表。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.修訂本公司「公司章程」案。
4.討論本公司資本公積發放現金案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.本公司董事、監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/03/28
11.停止過戶截止日期:106/05/26
12.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限；凡有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。
(1)受理處所：高僑自動化科技股份有限公司財務部(台中市大甲區工七路1號)
(2)受理期間：自106年3月18日至3月27日。
(3)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
(二)受理股東提名相關事宜：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額；董事會提名獨立董事候選人之人數，亦同。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件於受理期間內，以書面送達受理處所。
(1)受理處所：高僑自動化科技股份有限公司財務部(台中市大甲區工七路1號)
(2)受理期間：自106年3月18日至3月27日。
(3)審查標準：依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會對獨立董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單：
1.提名股東於公告受理期間外提出。
2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
3.提名人數超過應選名額。
4.未完整檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。
5.被提名人不符法定資格。