惠普董事會通過105年營業報告書及合併財報案等重要決議事項

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(8424)惠普-公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:106/02/23
2.公司名稱:惠普股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
本公司於106年02月23日召開董事會重要決議摘要如下:
通過本公司民國一O五年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)案。
通過本公司一O五年度盈餘分配案。
通過出具本公司「內部控制制度聲明書」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過第十三屆董事、監察人選舉案。
通過本公司一O六年股東常會受理持股1%以上股東提案暨受理獨立董事候選人提名之相
關事宜案。
通過擬解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
通過訂定本公司一O六年股東常會日期及其相關事宜案。
通過一O五年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無