【公告】耕興董事會決議召開106年股東常會

日 期：2017年02月22日

公司名稱：耕興 (6146)

主 旨：董事會決議召開106年股東常會

發言人：王新添

說 明：

1.董事會決議日期:106/02/22

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)105年度營業報告書。

(二)監察人審查報告書。

(三)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債報告。

(四)105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(五)修正「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)105年度營業報告書及財務報表案。

(二)105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/10

11.停止過戶截止日期:106/06/08

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

民國106年4月1日起至民國106年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有

意提案之股東請於民國106年4月11日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利

董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以

掛號函件寄送。受理處所：耕興股份有限公司(地址；新北市汐止區新台五路一

段106號6樓，電話：02-26962468)

二、盈餘分派案及其他有關股東會相關議案將於股東會召開日之四十日前，經董

事會決議通過後另行公告。

三、依公司法第165條等相關規定，自106年4月10日至106年6月8日止為停止股票

過戶登記及轉換公司債停止受理轉換期間。