【公告】大量科技董事會決議106年股東常會增列事項

日 期：2017年02月22日

公司名稱：大量科技 (3167)

主 旨：董事會決議106年股東常會增列事項

發言人：張明義

說 明：

1.董事會決議日期:106/02/22

2.股東會召開日期:106/05/11

3.股東會召開地點:本公司

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司105年度營業報告書。

(2)本公司105年度審計委員會審查營業報告書、個體財務報表、合併財務報表

及盈餘分配案報告。

(3)105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司105年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司105年度盈餘分配案。

(2)「背書保證辦法」修改案。

(3)「公司章程」修改案。

(4)「董事選舉辦法」修改案。

(5)「取得或處分資產處理程序」修改案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/03/13

11.停止過戶截止日期:106/05/11

12.其他應敘明事項:無。