個股：立衛(5344)董事會決議，106/6/22召開股東常會，擬改選董監

本公司董事會決議召開106年股東常會

1.董事會決議日期:106/02/17

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區科技生活館2樓牛頓廳。

(新竹科學工業園區工業東二路一號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業及財務報告。

(2)監察人審查105年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度營業報告書及財務報表案。

(2)105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

討論暨選舉事項：

7.召集事由四、選舉事項:

討論暨選舉事項：

(1)本公司董事及監察人屆期改選案。

(2)解除董事之競業禁止限制案。

8.召集事由五、其他議案:

其他議案及臨時動議：

9.召集事由六、臨時動議:

其他議案及臨時動議：

受理股東常會議案提案

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上之股東提案權

(1)受理處所：立衛科技股份有限公司

(2)受理期間：106/04/07～106/04/17

(3)受理方式：

欲辦理提案之股東請於106年4月7日至106年4月17日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，

以掛號寄(送)達本公司:(300)新竹市科學工業園區力行5路9號，聯絡電話03-5770345

；財務部，郵寄者以提案函件請於106年4月17日下午5時前寄達受理處所為憑，

並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、

聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核貴股東相關提案及原留印鑑

無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

(4)提案應注意事項：

依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，股東所提之議案以一項為限，提案內容

不超過三百字；提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。