揚明光訂6/13召開股東常會

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證交所重大訊息公告

(3504)揚明光-公告本公司董事會決議召開民國一百零六年股東常會

1.董事會決議日期:106/02/14
2.股東會召開日期:106/06/13
3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會201會議室(新竹科學園區展業一路2號)
4.召集事由一、報告事項:
一、民國一○五年度營業報告書。
二、民國一○五年度審計委員會查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
一、民國一○五年度營業報告書及財務報表案。
二、民國一○五年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
一、修訂「公司章程」案。
二、修訂「股東會議事規則」案。
三、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/15
11.停止過戶截止日期:106/06/13
12.其他應敘明事項:
一.本公司民國一○五年之盈餘分派內容將於股東常會開會前40天另行公告。
二.依據公司法172條之1，受理股東提案權應說明事項如下：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年4月07日起至民國106年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月17日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：新竹科學園區新安路7號(本公司財務部)

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