【公告】昶洧董事會決議召開106年股東常會

日 期：2017年03月28日

公司名稱：昶洧 (4529)

主 旨：昶洧董事會決議召開106年股東常會

發言人：劉璧維

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/28

2.股東會召開日期:106/06/02

3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國105年度營業報告。

(2)監察人審查民國105年度決算表冊報告。

(3)本公司105年度健全營運計畫執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國105年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(4)修訂本公司「背書保證辦法作業程序」部份條文案。

(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第十三屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/04

11.停止過戶截止日期:106/06/02

12.其他應敘明事項:無。