興櫃：翔宇(6539)決議對采榮生技(北京)商貿有限公司間接增資180萬美元

公告本公司董事會決議通過赴大陸地區投資之相關資料

1.事實發生日:自民國106/1/17至民國106/1/17

2.本次新增（減少）投資方式:

透過轉投資第三地區現有公司轉投資香港現有公司再投資大陸公司

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

美金200萬元(含收購金額美金20萬元及辦理現金增資美金180萬元)

4.大陸被投資公司之公司名稱:

采榮生技(北京)商貿有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

采榮生技(北京)商貿有限公司 95萬美金

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

采榮生技(北京)商貿有限公司180萬美金

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

保健食品銷售

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

人民幣4,567仟元(104年度)

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣-198仟元(104年度)

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

無。

12.交易相對人及其與公司之關係:

其他關係人

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

采榮生技(北京)商貿有限公司前次為新設非移轉，故N/A。

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

采榮生技(北京)商貿有限公司前次為新設非取得，故N/A。

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

美金200萬元(含收購金額美金20萬元及辦理現金增資美金180萬元)

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經本公司董事會決議通過。

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

拓展業務

20.本次交易表示異議董事之意見:

無。

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國106年1月17日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國106年1月17日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金700萬元(投審會已核准500萬美金，本次投資金額200萬美金尚未經投審會核准).

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

57.1 %

(105年第二季財報實收資本額台幣387,296仟元)

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

23.81 %

(105年第二季財報總資產台幣928,992仟元)

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

33.02 %

(105年第二季財報之母公司業主權益為台幣669,743仟元)

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金400萬元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

32.63 %

(105年第二季財報實收資本額台幣387,296仟元)

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

13.6 %

(105年第二季財報總資產台幣928,992仟元)

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

18.87 %

(105年第二季財報之母公司業主權益為台幣669,743仟元)

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

-6,717仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

N/A

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用

35.其他敘明事項:

匯率以31.595計算