【公告】悠克國際董事會決議召開民國106年度股東常會事宜

日 期：2017年01月17日

公司名稱：悠克國際 (6131)

主 旨：悠克國際董事會決議召開民國106年度股東常會事宜

發言人：陳立濬

說 明：

1.董事會決議日期:106/01/17

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:新北市中和區立德街199號地下一樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○五年度營業狀況報告。

(2)監察人審查本公司一○五年度決算表冊報告。

(3)大陸投資情形。

(4)國內第二次有擔保可轉換公司債執行情形。

(5)修訂董事會議事規範。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一○五年度營業報告書及財務報表(含合併報表)。

(2)本公司一○五年度盈虧撥補表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:不適用

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:106/04/10

11.停止過戶截止日期:106/06/08

12.其他應敘明事項:

依據公司法第一七二條之一規定，本公司將於民國106年3月31日起至

民國106年4月11日下午五時止(以送(寄)達為憑)，

受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，

就本次股東常會之書面提案。受理處所：悠克國際股份有限公司總管理處

（新北市中和區立德街199號， 電話：02-82286161）。