《金融》洗錢案越滾越大,傳巴拿馬也要查兆豐銀

【時報-台北電】兆豐金控 (2886) 遭美國重罰事件餘波,行政院要求儘速釐清案情,金管會火速決定派員赴兆豐金紐約、巴拿馬分行金檢。最新傳出,巴拿馬政府已經展開對兆豐銀當地分行的調查,金管會對此表示尊重。

對於兆豐金涉及洗錢一案,金管會主委丁克華表示,3名金檢人員預計下周一(29日)出發前往美國,與紐約州金融署(NYDFS)人員會合,展開專案金檢,接著再轉往兆豐巴拿馬分行檢查,預計2至3周可完成金檢,並確認相關事證。

外電報導指出,巴拿馬為了洗刷美國紐約州金融服務署(NYDFS)指控其為高風險洗錢地區,該國銀行管理局(SBP)已於周一晚間啟動對兆豐銀當地分行的調查,檢視該銀行是否遵守監管規範,惟尚未進一步提出說明。對此,金管會副主委桂先農表示,尊重金融監理各國主管機關權限。(新聞來源:中時電子報 徐慈薇╱整理報導)