旭源新任董事及獨立董事名單

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證交所重大訊息公告

(8421)旭源-公告本公司105年股東常會全面改選董事及獨立董事

1.發生變動日期:105/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：黃南源 旭源包裝科技股份有限公司董事長
董事：莊雅萍 旭源包裝科技股份有限公司副總經理
董事：旭耀投資有限公司 代表人
楊素鍰 旭源包裝科技股份有限公司財務長
董事：富譽投資有限公司 代表人
莊世和 旭源包裝科技股份有限公司協理
董事：源巢投資股份有限公司 代表人
何榮樹 源創產業投資顧問(股)公司董事及總經理
董事：莊雯秋 眾智聯合會計師事務所會計師
獨立董事：吳金男 統一企業股份有限公司退休
獨立董事：楊榮清 前鼎光電股份有限公司品保處副理
獨立董事：張玉珠 眾智聯合會計師事務所協理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：黃南源 旭源包裝科技股份有限公司董事長
董事：莊雅萍 旭源包裝科技股份有限公司副總經理
董事：旭耀投資有限公司 代表人
楊素鍰 旭源包裝科技股份有限公司財務長
董事：鄭淑靜 歐本創意數位科技有限公司財務長
董事：源巢投資股份有限公司
董事：莊雯秋 眾智聯合會計師事務所會計師
獨立董事：吳金男 統一企業股份有限公司退休
獨立董事：楊榮清 前鼎光電股份有限公司品保處副理
獨立董事：張玉珠 眾智聯合會計師事務所協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿
6.異動原因: 任期屆滿，提前全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：黃南源 3,363,234股
董事：莊雅萍 3,899,966股
董事：旭耀投資有限公司 8,860,439股
董事：鄭淑靜 408,960股
董事：源巢投資股份有限公司 71,000股
董事：莊雯秋 0股
獨立董事：吳金男 0股
獨立董事：楊榮清 0股
獨立董事：張玉珠 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 102/11/22~105/11/21
9.新任生效日期: 105/06/07
10.同任期董事變動比率: 任期屆滿，提前全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率: 任期屆滿，提前全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率: 不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否
14.其他應敘明事項: 無

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