【公告】F-TPK2016年股東常會改選董事及獨立董事名單

中央社財經

日 期：2016年05月27日

公司名稱：F-TPK (3673)

主 旨：F-TPK2016年股東常會改選董事及獨立董事名單

發言人：鍾依華

說 明：

1.發生變動日期:105/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

江朝瑞/TPK Holding Co., Ltd.董事長

High Focus Holdings Limited

(法人代表人：孫大明)/TPK Holding Co., Ltd.董事

Max Gain Management Limited

(法人代表人：張恆耀)/TPK Holding Co., Ltd.董事

磐時興業有限公司

(法人代表人：劉世明)/TPK Holding Co., Ltd.董事

Capable Way Investments Limited

(法人代表人：林寬照)/TPK Holding Co., Ltd.董事

江明憲/TPK Holding Co., Ltd.董事

獨立董事：

張宏源/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事

翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事

姜豐年/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

江朝瑞/TPK Holding Co., Ltd.董事

Capable Way Investments Limited 法人董事代表:鍾依華/

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TPK Holding Co., Ltd.董事

Max Gain Management Limited 法人董事代表:張恆耀/

TPK Holding Co., Ltd.董事

High Focus Holdings Limited 法人董事代表:蔡宗良

/TPK Holding Co., Ltd.董事

Global Yield International Co., Ltd. 法人董事代表:

劉世明/TPK Holding Co., Ltd.董事

江明憲/TPK Holding Co., Ltd.董事

獨立董事：

張宏源/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事

翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事

姜豐年/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

董事：

江朝瑞/17,720,401股

Capable Way Investments Limited / 23,139,855股

Max Gain Management Limited / 25,222,643股

High Focus Holdings Limited / 13,273,610股

Global Yield International Co., Ltd. / 1,114,000股

江明憲/0股

獨立董事：

張宏源/ 0股

翁明正/ 323股

姜豐年/ 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/22~105/05/21

9.新任生效日期:105/05/27

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無

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