【公告】台虹科技一0五年股東會重要決議事項

日 期:2016年05月27日

公司名稱:台虹科技 (8039)

主 旨:台虹科技一0五年股東會重要決議事項

發言人:謝芳宜

說 明:

1.股東常會日期:105/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一0四年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一0四年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.其他應敘明事項:

(1)決議配發股東現金股利每股配發2元,計403,935,670元。

(2)決議資本公積轉增資發行新股40,393,570元轉發行普通股4,039,357股

(每仟股配發20股)。