台聚:聯聚國際投資股東會重要決議事項

證交所重大訊息公告

(1304)台聚-代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○五年股東會重要決議事項

1.股東常會日期:105/05/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○四年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:討論公司章程修正(一)案及章程修正(二)案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○四年度會計表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論盈餘轉增資發行新股案;
(2)討論「取得或處分資產處理程序」修正案。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司股東為法人股東一人,股東會職權依法由董事會行使。
(2)股東紅利:股票股利:24,500,000股,即每股股利新台幣0.6335939元。