【公告】台聚代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司一○五年股東會重要決議事項

日 期:2016年05月19日

公司名稱:台聚 (1304)

主 旨:代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司一○五年股東會重要決議事項

發言人:吳銘宗

說 明:

1.股東常會日期:105/05/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○四年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:討論公司章程修正(一)案及章程修正(二)案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○四年度會計表冊

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)討論盈餘轉增資發行新股案;

(2)討論「取得或處分資產處理程序」修正案。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司股東為法人股東一人,股東會職權依法由董事會行使。

(2)股東紅利:

股票股利:24,500,000股,即每股股利新台幣0.6335939元。