F-昂寶6/23股東常會新增議案

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證交所重大訊息公告

(4947)F-昂寶-董事會決議召開105年股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期:105/05/12
2.股東會召開日期:105/06/23
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段205號(豪鼎飯店豪華廳)
4.召集事由:
(一)討論事項
(1)「公司章程」修訂案。
(二)報告事項
(1)2015年度營業報告。
(2)2015年度審計委員會查核報告。
(3)本公司2015年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
(三)承認事項
(1)2015年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)2015年度盈餘分配案。
(3)2015年度盈餘轉增資發行新股案。
(四)選舉事項
(1)選舉第4屆董事案。
(五)討論事項
(2)解除新任董事暨獨立董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:105/04/25
6.停止過戶截止日期:105/06/23
7.其他應敘明事項:依公司章程規定，獨立董事候選人提名及股東提案受理期間自105年4月15日起至105年4月25日止；受理處所為本公司台灣辦事處(地址：新北市新店區寶橋路235巷130-3號4樓)。

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