【公告】東生華補充董事會決議通過105年股東常會之召集事宜(新增召集事由)
日 期:2016年05月09日
公司名稱:東生華 (8432)
主 旨:補充董事會決議通過105年股東常會之召集事宜(新增召集事由)
發言人:孫德珠
說 明:
1.董事會決議日期:105/05/09
2.股東會召開日期:105/06/23
3.股東會召開地點:南港軟體育成中心
(台北市南港區三重路19-11號E棟4樓-447大會議室)
4.召集事由:
一、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」案。
二、報告事項
(一)本公司民國一○四年度營業報告。
(二)監察人審查民國一○四年度決算表冊報告。
(三)民國一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。
三、承認事項
(一)本公司民國一○四年度財務報表及營業報告書案。
(二)本公司民國一○四年度盈餘分配案。
四、討論暨選舉事項
(一)補選董事案。(新增)
(二)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/25
6.停止過戶截止日期:105/06/23
7.其他應敘明事項:無