【公告】新增中碳召開105年度股東常會報告案
日 期:2016年05月04日
公司名稱:中碳 (1723)
主 旨:新增中碳召開105年度股東常會報告案
發言人:黃書誠
說 明:
1.董事會決議日期:105/05/04
2.股東會召開日期:105/06/16
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區成功二路88號16樓1607會議室
上午九點召開
4.召集事由:
一、討論事項:
(一)修訂本公司章程部分條文案。
二、報告事項:
(一)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(二)104年度營業暨財務報告。
(三)監察人審查104年度決算表冊報告。
(四)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行
為指南」報告(本次新增)
三、承認事項:
(一)104年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)104年度盈餘分派案。
四、選舉事項:
(一)選舉本公司第十屆董事及監察人。
五、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/18
6.停止過戶截止日期:105/06/16
7.其他應敘明事項:無