【公告】新增中碳召開105年度股東常會報告案

日 期:2016年05月04日

公司名稱:中碳 (1723)

主 旨:新增中碳召開105年度股東常會報告案

發言人:黃書誠

說 明:

1.董事會決議日期:105/05/04

2.股東會召開日期:105/06/16

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區成功二路88號16樓1607會議室

上午九點召開

4.召集事由:

一、討論事項:

(一)修訂本公司章程部分條文案。

二、報告事項:

(一)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(二)104年度營業暨財務報告。

(三)監察人審查104年度決算表冊報告。

(四)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行

為指南」報告(本次新增)

三、承認事項:

(一)104年度營業報告書及財務報表承認案。

(二)104年度盈餘分派案。

四、選舉事項:

(一)選舉本公司第十屆董事及監察人。

五、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/04/18

6.停止過戶截止日期:105/06/16

7.其他應敘明事項:無