【公告】補充F-福貞召開105年股東常會事宜

日 期：2016年04月30日

公司名稱：F-福貞 (8411)

主 旨：補充F-福貞召開105年股東常會事宜

發言人：李毓嵐

說 明：

1.董事會決議日期:105/04/30

2.股東會召開日期:105/06/16

3.股東會召開地點:台中市西區館前路57號B1樓(全國大飯店)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)104年度營業報告。

(2)監察人審查104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。

(3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行狀況報告。

二、承認事項：

(1)104年度之營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)104年度盈餘分派案。

三、討論事項：

(1)本公司「公司章程」修正案。

(2)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

(3)補選監察人案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/04/18

6.停止過戶截止日期:105/06/16

7.其他應敘明事項:依本公司章程規定，持有本公司百分之一以上

已發行股份之股東，得以書面向本公司提出於股東常會討論之議案，

但以一項為限，所提議案以300字為限。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

受理期間為 105年4月09日至105年4月19日下午五點整止。

受理處所：台中市西區臺灣大道二段307號6樓之2

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