【公告】雃博補充雃博董事會決議召開105年度股東常會召集事由
日 期:2016年04月29日
公司名稱:雃博 (4106)
主 旨:補充雃博董事會決議召開105年度股東常會召集事由
發言人:黃智圓
說 明:
1.董事會決議日期:105/04/29
2.股東會召開日期:105/06/21
3.股東會召開地點:新北市土城區民生街9號
4.召集事由:
(一)討論事項:
1. 修訂本公司「公司章程」案
(二)報告事項:
1. 一○四年度營業狀況報告
2. 審計委員會審查一○四年度決算表冊報告
3. 一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告
4. 一○四年度私募股票執行情形報告
(三)承認事項:
1. 一○四年度營業報告書及財務報表承認案
2. 一○四年度盈餘分配案
(四)討論暨選舉事項
1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
3. 全面改選董事案
4. 解除新任董事競業禁止限制案
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/23
6.停止過戶截止日期:105/06/21
7.其他應敘明事項:無