燦星網:廈門燦坤實業訂5/20召開股東會

證交所重大訊息公告

(4930)燦星網-代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告董事會決議召開105年股東會事宜

1.董事會決議日期:105/04/28
2.股東會召開日期:105/05/20
3.股東會召開地點:漳州燦坤實業有限公司會議室
4.召集事由:
議案一:104年年度報告及報告摘要
議案二:104年年度董事會工作報告
議案三:104年年度監事會工作報告
議案四:104年年度財務決算方案
議案五:104年年度利潤分配預案
議案六:105年年度預計日常關聯交易案
議案七:續聘審計會計師事務所議案
議案八:支付瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)105年年度審計費用的議案
議案九:關於控股子公司漳州燦坤以自有資金進行委托理財的議案
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.其他應敘明事項:因廈門燦坤實業股份有限公司所在地並無停止過戶之規定,故僅需敘明股權登記日為105/5/12。