新產董事會重要決議事宜

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(2850)新產-公告本公司董事會重要決議事宜

1.事實發生日:107/12/20
2.公司名稱:新光產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第十九屆第10次董事會
6.因應措施:107/12/20於本公司八樓會議室召開董事會。
7.其他應敘明事項:
一、報告事項
二、討論事項
（一） 本公司108年度稽核計劃
（二） 本公司利害關係人股票投資案
（三） 本公司108年度投資政策報告書案
（四） 本公司107年度衍生性金融商品交易與風險管理之重要政策及程序檢討案
（五） 本公司法令遵循制度及擬定108年度法令遵循計劃
（六） 修訂本公司內部控制制度案
（七） 修訂本公司「風險管理委員會組織規程」案
（八） 修訂本公司「審計委員會組織規程」案
（九） 修訂本公司「公司治理實務守則」案
（十） 修訂本公司「風險管理政策」案
（十一）修訂本公司「會計制度」案
（十二）維持本公司108年外匯風險限額案
（十三）維持本公司108年風險胃納及第二測度
（十四）設置公司治理主管
（十五）配合業務需要調整部分經理級以上主管人事案